El lavado de activos en Perú

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El hombre promedio no solo de Perú sino de cualquier parte del mundo se asombraría con algunos datos que las autoridades peruanas manejan respecto al lavado de dinero, proveniente de la comercialización de drogas. Los montos son imaginables desde tiempo atrás, solo que en contados casos eran conocidos, sea por el zar antidrogas estadounidense o por las autoridades que tenían que ver directamente con el asunto.

Antes de 1990 poco o nada se hizo frente a esta situación, tal vez porque el terrorismo ocupaba la atención de las autoridades, sin embargo logro dañar seriamente los cimientos económico, moral y legal del país; después de 1990 el narcotráfico se movió libremente por el territorio nacional como ‘Pedro por su casa’.

La procuraduría antidroga tiene a su cargo y bajo su responsabilidad un trabajo de alto riesgo y peligrosidad, sin embargo día a día y año tras año, ha logrado sintetizar el problema del lavado de activos , como se indica a continuación:

–          El lavado de activos en Perú es de US$ 6,500 millones/año, unos US$ 217  por habitante.

–          Desde el 2007 el crimen organizado ha lavado como mínimo US$ 7,200 millones (S/. 20,160 millones o S/. 3,360 millones/año).

–          En la procuraduría anti drogas atiende 18,856 procesos por tráfico ilícito de drogas; 59,602 procesos por tráfico ilícito en pequeña escala y 389 por lavado de activos.

–          La carga procesal por lavado de activos es de 289 –de los cuales 121 se ubican en Lima, 146 en provincias y 22 en el Callao-. En pleno proceso judicial se encuentran 1,211 personas y 535 casos en situación de investigación preliminar.

–          El patrimonio incautado hasta el presente es de 243 bienes inmuebles y 348 bienes muebles; dinero incautado por un monto de US$ 417 millones (S/. 1,168 millones) y S/. 16 millones.

Amado  de Andrés, representante de la UNODC promueve el bloqueo de capitales y la lucha contra la corrupción, está convencido que las regiones deberían unirse para confrontar este flagelo, mas aun sabiendo que el continente Sudamericano podría crecer más del 3 %.

Adenda

Lavado de activos n el Perú y el mundo. Casos financieros.

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